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Enjuiciamiento de ex ejecutivos de FTX
El cofundador de FTX, Gary Wang, y su empresa hermana, Alameda Research, colapsaronLa exdirectora general Caroline Ellison se declara culpable de cargos penalesfue revelado el día 21.
Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo en un comunicado en video que los dos hombres están cooperando con la fiscalía. Advirtió a aquellos que temen ser acusados que se presenten temprano, diciendo que también planea acusar a otras personas.
Si fue cómplice de la estafa de FTX o Alameda, ahora es el momento de presentarse. Nos movemos rápido y nuestra paciencia no dura para siempre.
Caroline Ellison de Alameda Research se declaró culpable de los siguientes siete cargos, que conllevan una sentencia máxima de 110 años de prisión, según documentos judiciales.
- Conspiración para cometer fraude contra clientes de FTX
- Fraude electrónico contra clientes de FTX
- Colusión fraudulenta contra prestamistas Alameda Research
- Fraude electrónico contra prestamistas Alameda Research
- Colusión en el fraude comercial de productos básicos
- Colusión en el fraude de valores
- Estafas y conspiraciones de lavado de dinero
Gary Wang se declaró culpable de los siguientes cuatro cargos, que conllevan una sentencia máxima de 50 años de prisión:
- Conspiración para cometer fraude contra clientes de FTX
- Fraude electrónico contra clientes de FTX
- Colusión en el fraude comercial de productos básicos
- Colusión en el fraude de valores
Mientras tanto, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), aceptó ayer ser extraditado a EE. UU. por cargos de fraude. Ya se ha confirmado que el avión que transportaba a SBF partió de las Bahamas hacia Nueva York. Williams dijo que Sam Bankman planea comparecer ante un juez lo antes posible.
Acusación de la SEC
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también acusó a Wang y Ellison el martes de violar las leyes de valores.
La demanda de la SEC alega que, a lo largo de los años, Ellison cooperó en la manipulación del precio del token patentado de FTX, FTT, y participó en actividades comerciales utilizando fondos de los clientes de FTX. También se cree que Wang creó un código de software que permitió a Alameda malversar fondos de los clientes de FTX.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo:
Creemos que Wang y Ellison desempeñaron un papel activo en el plan para hacer un uso indebido de los activos de los clientes de FTX para apuntalar a Alameda y reservarlo como garantía para el comercio de margen.
