Liberado bajo fianza y puesto bajo supervisión en los Estados Unidos
Sam Bankman-Fried (SBF), exdirector ejecutivo de FTX, fue liberado bajo fianza de alrededor de 33.000 millones de yenes (250 millones de dólares) el día 22.Ha sido extraditado de las Bahamas a los Estados Unidos y será puesto bajo estrecha supervisión en la casa de sus padres en California.
Sam compareció en el Tribunal de Distrito de Nueva York y aceptó las condiciones de la fianza. El juez dijo que se emitiría una orden de arresto contra Sam si incumplía alguna de las condiciones de su fianza y que sus padres pagarían la fianza.
Las condiciones de la fianza estipulan que Sam no podrá realizar transacciones financieras de más de ¥ 130,000 ($ 1,000), abrir nuevas tarjetas de crédito o solicitar préstamos. También acordaron permanecer fuera de la casa excepto para hacer ejercicio y recibir tratamiento por abuso de sustancias y salud mental.
Sam ya ha entregado su pasaporte y también usará un dispositivo de rastreo en su tobillo. Los padres de Sam tienen hasta el 12 de enero para pagar su fianza de equidad.
Los investigadores estadounidenses acusaron a Sam de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de productos, fraude de valores, lavado de dinero y conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones para cometer fraude financiero de campaña.
Además de los cargos penales, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó una demanda civil contra Sam por presuntamente defraudar a los inversores y apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes.
Ex director general de Alameda Research, Plea Deal
Mientras tanto, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la empresa del grupo FTX, Alameda Research, llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU.
Los documentos del acuerdo, presentados el lunes, establecen que Ellison no será procesado, siempre que coopere plenamente con la Oficina Federal de Investigaciones y otras agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, descartó posibles infracciones tributarias penales relacionadas con el presunto fraude electrónico y de fletes resultante de la combinación de fondos entre FTX y Alameda Research.
Se requiere la aprobación del tribunal para que la negociación de culpabilidad entre en vigor. No descartó la posibilidad de que otras agencias presenten cargos contra Ellison en el futuro.
Se espera que la fianza de Ellison sea de unos 33 millones de yenes (250.000 dólares), restricciones de viaje y entrega de documentos de viaje.
Ellison acaba de declararse culpable de cargos penales junto con el cofundador de FTX, Gary Wang.
El Sr. Ellison enfrenta cargos que incluyen fraude electrónico contra clientes de FTX, fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research, conspiración para cometer fraude de valores y productos básicos, y fraude de lavado de dinero.
Wang también fue acusado de fraude electrónico contra clientes de FTX, conspiración para cometer fraude en el comercio de productos básicos y conspiración para cometer fraude con valores.
