El ex director ejecutivo de FTX fue arrestado
La Fuerza de Policía Real de Bahamas (RBPF) ha anunciado el arresto de Sam Bankman-Fried (SBF), el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX.
En un comunicado, el fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, dijo que la medida fue en respuesta a una solicitud del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la detención. Según los informes, ha sido arrestado con la intención de ser extraditado a los Estados Unidos.
Aunque las autoridades estadounidenses no han anunciado detalles concretos en este momento, parece que el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) solicitó el arresto. En cuanto a la detención de SBF, comentó lo siguiente.
En la noche del 12, las autoridades de Bahamas arrestaron a Sam Bankman-Fried a pedido del gobierno de los Estados Unidos, con base en una orden de arresto presentada por el distrito.
Publicaremos la orden de arresto y haremos otro anuncio mañana por la mañana.
EE. UU. Damian Williams: Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY. Esperamos revelar la acusación formal por la mañana y tendremos más que decir: fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 12 de diciembre de 2022
La SEC (Comisión de Bolsa y Valores) también anunció planes para acusar a SBF por presuntas violaciones de las leyes de valores, además de los delitos federales mencionados anteriormente. Del mismo modo, se presentará una acusación en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) en la mañana del 13, hora de EE. UU.
Además, parece que la denuncia penal contra el señor SBF contiene los siguientes elementos. The New York Times informó, citando fuentes familiarizadas con el asunto.
fraude electrónico y colusión fraude electrónico, fraude de valores y fraude de valores colusión y lavado de dinero
Además de la SEC, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también están investigando el caso SBF. Finalmente fue arrestado, pero existe la posibilidad de que lo vuelvan a arrestar en el futuro.
Con esto, parece que se ha vuelto más difícil asistir a la audiencia del Congreso de EE. UU. sobre la quiebra de FTX, que estaba programada para el 13, hora de EE. UU.
Tendencia futura
SBF, quien fue arrestado en su casa en las Bahamas alrededor de las 6:00 p. m. hora local del día 12, parece haber cooperado con las autoridades de las Bahamas. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de la capital, Nassau, el jueves, hora local.
En 1990, los gobiernos de Estados Unidos y las Bahamas firmaron un tratado sobre la repatriación de delincuentes. Y esta vez, fue arrestado aproximadamente un mes después de que renunció como director ejecutivo en respuesta a una solicitud del gobierno de EE. UU., y FTX y Alameda Research se declararon en bancarrota.
Sin embargo, el cronograma específico de repatriación no se conoce en esta etapa. Si se deniega la extradición, se espera que tome mucho tiempo.
SBF, que operaba SNS y apareció en numerosas entrevistas hasta que fue arrestado, enfatizó su posición de tratar de pagar los activos de los clientes. Recientemente, también habló sobre la idea de iniciar una nueva empresa y reembolsar los activos de los clientes usuarios de FTX con ganancias, pero ha habido críticas constantes de que la situación no es confiable.
